Управлением по борьбе с организованной преступностью столицы в данное время проводится досудебное расследование по фактам финансовых злоупотреблений в «Родовод Банке» на сумму 2 млрд. грн.
Как передает УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.
«В связи с тем, что с 7 июля владельцем этого банка стало государство, мы наконец-то получили доступ к финансовым документам», – сказал Ю. Луценко.
В частности, по его словам, в ноябре 2007 года между «Родовод Банком» и ООО «Баски+2004″ был подписан кредитный договор, согласно которому это предприятие открывало кредитную линию на общую сумму 250 млн. грн. «В качестве обеспечения выполнения обязательств по этому договору указанное предприятие передало банку в ипотеку земельный участок общей площадью 113 га, который находится в г. Киеве по ул. Озерная», – уточнил Министр.
В дальнейшем, по словам Министра внутренних дел, банк заключил кредитные договора еще с 15 компаниями на общую сумму 1,750 млрд. грн.
«Залогом по всем этим кредитам был тот самый земельный участок, который фигурировал в договоре с ООО «Баски+2004″, – подчеркнул он.
Ю. Луценко также сообщил, что в дальнейшем этот самый земельный участок с разрешения «Родовод Банка» был передан в ипотеку акционерному банку «Клиринговый дом».
«В дальнейшем для получения рефинансирования на сумму 1,260 млрд. грн., достоверно зная, что этот земельный участок неоднократно был залогом для колоссальных кредитов, руководство «Родовод Банка» заключает с Национальным банком кредитный договор, для обеспечения которого снова передается тот самый легендарный участок», – сообщил Министр МВД.
Кроме того, Юрий Луценко подчеркнул, что с целью невозвращения кредитов все компании, которые получили кредиты в «Родовод Банке» на общую сумму 2 млрд. грн., объявили о своем банкротстве, не включив в список своих кредиторов «Родовод Банк».
«Во время проверок было установлено, что все эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, которые ничего не знают о деятельности этих фирм, а тем более о получении таких колоссальных денежных средств», – сообщил Юрий Луценко.
Министр также уточнил, что расследование по этому уголовному делу проводится Министерством внутренних дел Украины.
Кредит-Консульт 19.08.2009
Похожие статьи: